Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-04
Cel polityki
Wishwin stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming oraz standardami płatniczymi. Celem jest wykrywanie nietypowych wzorców depozytów i wypłat, weryfikacja tożsamości oraz blokada transakcji niespełniających kryteriów ryzyka.
Monitoring transakcji
System analizuje m.in. częste wpłaty tuż poniżej progów raportowych, brak aktywności gry przy wysokim obrocie kasjera oraz próby wypłat na instrumenty osób trzecich. Minimalny depozyt 45 zł i limit dzienny 25 000 zł nie zwalniają z kontroli — alerty mogą wstrzymać wypłatę do czasu wyjaśnienia. Zespół compliance może zażądać źródła środków przy sumach powyżej ustalonych progów wewnętrznych.
Obowiązki gracza
Gracz zobowiązuje się podawać prawdziwe dane, nie udostępniać konta oraz nie dokonywać transakcji na rzecz osób trzecich. Odmowa dostarczenia dokumentów KYC w terminie (zwykle 72 h od wezwania) może skutkować zawieszeniem wypłat i konta. Fałszywe dokumenty są podstawą do trwałego zamknięcia profilu i zgłoszenia zgodnie z prawem.
Współpraca z organami
W przypadkach wymaganych prawem operator przekazuje informacje właściwym organom. Dane przechowywane są przez okres wynikający z obowiązków AML (zazwyczaj do 5 lat od zakończenia relacji). Pytania o status weryfikacji można kierować do obsługi 24/7 — szczegóły śledztw compliance nie są ujawniane w trakcie trwania kontroli.